Sáng 16/5, TAND cấp cao tại Hà Nội tiếp tục phiên phúc thẩm Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Y tế; Phan Quốc Việt, Tổng giám đốc Công ty Việt Á, cùng 9 bị cáo khác.
Tại tòa, bà Đàm Thị Trinh, mẹ bị cáo Việt, cho hay giữ kháng cáo, đề nghị cấp phúc thẩm tuyên hủy kê biên 52 sổ tiết kiệm của bà, tổng trị giá 412 tỷ đồng. Số tài sản này trước đó bị tòa sơ thẩm tuyên có nguồn gốc bất hợp pháp từ việc Phan Quốc Việt bán kit test Covid-19 nên cần kê biên.
Phan Quốc Việt được dẫn giải tới tòa án cấp cao.
Bà Trinh cho hay, số tiền trên do vợ chồng bà tiết kiệm, tích cóp được và do bố bà cho làm của hồi môn là 1.000 cây vàng. Trong giai đoạn 2008 – 2018, bà cho Phan Quốc Việt vay 450 tỷ đồng (gồm cả tiền mặt và vàng) để làm ăn kinh doanh.
Tháng 10/2021, Việt hai lần trả nợ cho bà, lần đầu 250 tỷ, sau 200 tỷ đồng. Sau đó, bà Trinh rút ra 38 tỷ trả nợ người thân, bạn bè, còn lại mang gửi tiết kiệm tổng 412 tỷ đồng. “Mong Tòa xem xét cho tôi nhận lại số tiền này, vì giờ hai vợ chồng già rồi không làm gì được nữa”, bà nói.
Tòa án cho rằng, nguồn tiền của Việt dùng để chuyển cho bà Trinh vào năm 2021 có “nguồn gốc bất hợp pháp, nên dù chuyển vào tài khoản nào vẫn cần thu hồi”.
Đáp lại, bà Trinh khẳng định không biết nguồn gốc số tiền mà Việt có để trả nợ mình là do đâu, có phải tiền bất hợp pháp hay không. Dù vậy, bà không có giấy tờ chứng minh việc cho Phan Quốc Việt vay tiền, chỉ có vi bằng bản sao.
Đại diện viện kiểm sát nêu quan điểm, 412 tỷ đồng trong sổ tiết kiệm của bà Trinh có nguồn gốc của Phan Quốc Việt, là tiền bất hợp pháp nên cần thu hồi. Bà Trinh còn không có hợp đồng công chứng thể hiện cho con trai vay tiền nên việc phong tỏa sổ tiết kiệm của bà “là không sai”.
Cũng tại tòa, Phan Quốc Việt khẳng định hai lần chuyển 450 tỷ đồng cho mẹ là để “trả nợ”. Nguồn tiền này có được một phần từ việc bán kit test và các nguồn khác như kinh doanh bất động sản, bán trang thiết bị… Bởi trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát, Công ty Việt Á còn kinh doanh bất động sản, sản xuất trang thiết bị. Việt cho hay không thể phân biệt số tiền trả nợ cho mẹ xem đâu là từ nguồn vi phạm, đâu là tiền không vi phạm.
Vợ anh ta, bà Hồ Thị Thanh Thủy khi trả lời tòa phúc thẩm cũng cho hay giữ kháng cáo, đề nghị hủy phong tỏa hai sổ tiết kiệm mà vợ chồng lập cho hai con, tổng trị giá 20 tỷ đồng. Tuy nhiên, cơ quan tố tụng cho rằng nguồn tiền tạo ra 2 sổ tiết kiệm này từ nguồn bất hợp pháp nên cần thu hồi.
Nguồn: Sưu tầm internet
Trả lời